Elindult a nyomozás a Lenkey-ügyben az adatok visszatartása miatt
Két ügyben is vádat emelt egyes vállalkozások ügyvezetőivel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alapos nyomozása alapján az Egri Járási Ügyészség.
A vádlottak egyike egy hevesi székhelyű kft. egyszemélyi felelős vezetője volt. A kft. 2017-ig működött, amikor is felszámolási eljárás indult ellene, a vállalkozást 2020 őszén megszüntette a cégbíróság.
A működése során a cég 2015 és 2016 években sorozatban hamis, úgynevezett „nullás” havi áfabevallásokat nyújtott be a NAV-hoz, melyekben az ügyvezető eltitkolta a vállalkozás áfafizetési kötelezettségét annak ellenére, hogy ezt számlák igazolták. Az általuk forgalmazott áruk értékesítését igazoló, áfaösszegeket is tartalmazó számlákat a kft. könyvelésébe a vádlott beállította ugyan,
de az adót mégsem vallotta – és ennek megfelelően nem is fizette – be, amivel folyamatosan megtévesztette az állami adóhatóságot, és összesen 31 millió 857 ezer 397 forint vagyoni hátrányt okozott az államnak.
A járási ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással, valamint folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásával vádolja az ügyvezetőt, akivel szemben büntetésül 3 év börtönre, 3 év közügyektől eltiltásra, 4 év foglalkozástól eltiltásra, valamint 300 ezer forint pénzbüntetésre tett indítványt, továbbá a vádiratában indítványozta azt is, hogy a bíróság kötelezze a terheltet közel félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére.
Egy másik ügyben a hitelezők kielégítésének meghiúsításával elkövetett csődbűntettel és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádol az Egri Járási Ügyészség egy másik volt ügyvezetőt, akinek boconádi cége 2015-re gyakorlatilag csődbe ment, majd 2017 őszén felszámolás alá került.
Az össztartozásokat illető fizetésképtelenség miatt elrendelt felszámolási eljárás kezdetekor a kft. közel húszmillió forint pénzeszközzel rendelkezett, amit az ügyvezető a felszámolás hírére jogtalanul kivett a kasszából és eltulajdonított.
Ezt azzal próbálta leplezni, hogy készített egy visszadátumozott hamis kölcsönszerződést, mely szerint az összeget még a felszámolás elrendelése előtt (a cég nevében) kölcsön adta egy ismerősének, aki azt át is vette tőle. Ezzel az ügyvezető jogellenesen meghiúsította egyes bejelentett hitelőzi igények kielégítését.
Az ügyészség a vádiratában arra tett mértékes indítványt, hogy a bíróság – beismerése esetén – 2 év börtönt, 2 év közügyektől eltiltást és 4 év gazdálkodó szervezet általános vezetését ellátó szerv tagja vagy egyszemélyi vezetője foglalkozástól eltiltást szabjon ki a volt cégvezető esetében, emellett alkalmazzon vele szemben vagyonelkobzást, és kötelezze őt a bűnügyi költségek rá eső részének a megfizetésére is. A bűncselekmények elkövetéséhez a valótlan kölcsönszerződés aláírásával szándékosan segítséget nyújtó másik férfival szemben az ügyészség 120 óra közérdekű munka kiszabását indítványozta.
